PAYPAL : demande de verification du compte

[enilec63]

Bjr, je viens de recevoir un mail de paypal me disant : Nous vous envoyons cet avis pour vous signaler que vous avez reçu un total de paiements supérieur 6 500,00 EUR sur votre compte PayPal. PayPal est tenu par la loi de respecter les règlementations de l'Union europeenne concernant le blanchiment d'argent, en recueillant des informations auprès de ses utilisateurs lorsque ces derniers reçoivent un total de paiements supérieur à la limite définie. Cette procédure doit être effectuée dés que possible afin de respecter la règlementation. Il me réclame des justificatifs copie carte identité + justif de domicile, + donner toutes les informations professionnelles: nom sté, numero TVA, SIRET .... Pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Connaissez-vous cette règlementation européenne. Que fait PAYPAL avec ces données. Sont-elles transmises au fisc ou autre. d'autant plus que je n'ai pas encaissé 6500 eur de recettes, je pense qu'il s'agit du cumul des mouvements dépenses + encaissements Merci de vos réponses

[rbre810]

Que fait paypal avec ces informations?, tout simpement il vérifie la véracité de votre identité comme la loi les obligent, ce n'est pas seulement une reglementation européenne mais une directive mondiale. Pas de soucis ils ne transmettent rien au fisc. Les banques font de même mais c'est transparent car vos coordonnées, ils les ont déja. Par contre le fisc à d'autres moyens d'investigations qui leurs sont propre, donc mefiance.